Появился доступ к сервису Центробанка «Знай своего клиента»
Ранее он был доступен только банкам.
С помощью этого сервиса (https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/) предприниматели могут получить справочную информацию о том, входит ли потенциальный контрагент в группу высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Проверить можно и себя. Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» платформы, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения.
Сейчас база содержит сведения о 7 млн юрлиц и ИП: 96,8% в группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.
Работа в направлении информирования бизнес-сообщества ведется в рамках Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".